运达股份: 第五届董事会第三十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第三十一次会议决议公告）

运达能源科技集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于2025年7月11日召开，会议通知及资料已于7月7日送达各位董事。会议由董事长陈棋先生主持，全体董事参加，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议并通过以下议案：

聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构，审计费用共计168万元。该议案已由第五届董事会审计委员会审议通过，并将提交股东大会审议。

制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，旨在规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保依法合规履行信息披露义务，保护投资者权益。

投资建设察右前旗（兴和县）28万千瓦工业园区绿色供电项目（兴和县部分），由控股的兴和县久利新能源有限公司为主体实施。该议案已由第五届董事会战略与投资委员会审议通过。

定于2025年7月29日下午1:30在浙江省杭州市召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见巨潮资讯网相关公告。